梅州开展涉非涉稳风险专项排查整治,已有2家企业被“拉黑”
掌上梅州讯17日,拉黑记者从市处置非法集资领导小组办公室了解到,梅州近期,开展j9我市各级各部门密切配合,涉非涉稳从监测预警入手,风险在全市围绕重点领域、专项整治重点行业开展涉非涉稳风险专项排查整治活动。排查活动排查出2家公司资金异动,已有业被目前已进行相关处理并持续跟进,家企有效防范化解金融风险。拉黑
据了解,梅州依托反洗钱监测机制,开展全市银行业金融机构按要求依法开展客户身份识别,涉非涉稳j9强化对大额交易和可疑交易资金监测力度。风险近期,专项整治在排查过程中,辖内某农商银行发现2家公司营业执照的注册地址与经营地不一致。该行业务人员上门核实,但却无法找到客户实际经营地址,多次拔打法人联系电话均为关机状态,且无法与其股东取得联系。经核查,该2家企业的交易情形可疑,在相关管理系统还被有权机关冻结,冻结的原因为网络电信诈骗。对此,该行迅速在相关管理系统将这2家企业设置黑名单,设置其账户不收不付交易。同时,及时向上级和监管部门上报可疑交易报告,并对这2家企业实施后续监管措施。目前,此项事件仍在跟进中。
“除了资金异动排查,我们还进行了线上线下排查、扫楼清街排查、行业企业排查、广告资讯信息排查。”市处非办相关负责人介绍,活动期间,我市共现场检查各类广告经营、发布者900多家,检查广告、信息3300多条,出动执法人员、出动执法车辆1400多次。经排查,我市未发现相关涉非涉稳风险案件。
下一步,市处非领导小组将进一步强化宣传教育,提高社会公众风险意识和防范能力,密切部门间配合,完善成打击非法集资的长效工作机制,为梅州经济高质量发展作出积极贡献。
本报记者:严海苑
见习编辑:宋一笑
- ·着陆成功!嫦娥六号平安回家 月球快递已送达
- ·真情捐助 情暖社工!多家爱心单位向我市“双百工程”社工捐赠物资
- ·九龙夺锦 竞标争先!梅州大埔龙舟赛:三河镇和谐号龙舟队夺冠
- ·考得好还需报得好!梅州市2023年高考招生咨询会27日举行
- ·“文明家庭” 用好家风诠释幸福真谛
- ·保护群众“钱袋子”!梅州开展防范非法集资宣传月活动
- ·梅州中考6月26日至28日举行!@考生,这些提醒请收好→
- ·广东梅县东山中学2023届毕业生蒋晨瑜:奋斗的青春最美丽
- ·传递爱心 从“头”开始
- ·争取今年内动工,按250公里/时建设!龙龙高铁梅州段最新消息→
- ·整治梅城早高峰交通秩序!我市交警部门在多个重点地段开展重点查处
- ·一起狂飙!大埔三河坝龙舟赛6月22日开启
- ·我市8月21日8时至8月22日8时雨情灾情
- ·雷阵雨来“送考”!梅州中考天气预报来了→
- ·关注!大潮、梅大高速发布端午出行指南
- ·“龙舟水”继续发力!端午假期,梅州天气将...